Николай и Евгения Баневи, обвинени в участие в организирана престъпна група, бяха призовани в Софийския градски съд днес. Срещу семейството са повдигнати обвинения за извършване на данъчни престъпления, пране на пари и незаконно притежание на оръжие. Съпругата Евгения Банева е обвинена като помагач в престъпната дейност. Прокуратурата твърди, че групата е функционирала с цел укриване на данъци и източване на средства чрез сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства. Последното заседание по делото се проведе през юни тази година.
