ГДБОП арестува 11 души за финансови измами в София и Лом

  17 Януари 2025, 14:14     

ГДБОП арестува 11 души за финансови измами и пране на пари. Спецоперацията е проведена на 13 януари в София и Лом, заедно със служители на ДАНС. Разследващите са разкрили трайно сдружение от хора на различна позиция, действало от октомври 2022 г. Организаторите са били създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, осъществяващи телефонни разговори със случайно избрани хора с различни инвестиционни предложения за осъществяване на дейност в тяхна полза на световните борсови и крипто пазари, и участие в старт-ъп компании. Дейността се е извършвала чрез кол-центрове, като местоположението се е променяло периодично. На потенциалните клиенти, техническите сътрудници обещавали да спечелят многократно повече от вложените средства за кратък период от време. Пострадалите са разбрали, че са измамени едва когато решили да изтеглят „натрупаните парични средства“. Обещано им било, че ще им бъдат възстановени парите, след плащане на допълнителни такси, но и при тези условия не успявали да върнат инвестираните суми. Претърсени са 27 адреса и 7 автомобила, като са иззети мобилни телефони, лаптопи, ел.подписи и документи. 11 души са задържани за 24 ч. Шест от тях – четирима мъже и две жени - са обвинени в организирана престъпна група с цел отвличане и противозаконно лишаване от свобода, фалшифициране на пари, производство и преработка на взривни вещества и огнестрелни изделия, притежание на наркотици и др. На четирима е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, на двама - „домашен арест. Двамата лидери на престъпната група са криминално-проявени и вече задържани за същото престъпление.




 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите